Приватне акціонерне товариство техно-торговий центр «Електроніка», місцезнаходження: 36002, Полтавська область, м.Полтава, вул.Фрунзе, 66 повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2017року о 13-00 год. за адресою: 36002, Полтавська область, м.Полтава, вул.Фрунзе, 66, адмінприміщення товариства, І-поверх, кімн.№1. Реєстрація учасників проводиться з 12.30 - 12.50 год. 18 квітня 2017 року зі місцем проведення зборів.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження процедури та регламенту загальних зборів акціонерів. Проект рішення: 1)обрати лічільну комісію у складі:Корост Л.А.,Сувальська Ю.В. 2)Лічильна комісія повинна почати виконання своїх обов'язків негайно, в тому числі здійснити підрахунок результатів голосування за данним питанням . Протокол про підсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ ТТЦ “Електроніка”є додатком до Протоколу . 3)Надати доповідачам до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин; 4)Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється; 5)Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці; 6)Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. Проект рішення: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів . 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Проект рішення : Обрати головою зборів Корост Л.А., секретарем зборів Сувальську Ю.В.; 4. Звіти : дирекції, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку. Проект рішення : 1)Затвердити звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р.. 2)Затвердити річний звіт ПрАТ ТТЦ «Електроніка». 3)Отриманий прибуток направити на розвиток Товариства. 4)Затвердити звіт наглядової ради за 2016 р. 5)Затвердити звіт ревізора за підсумками 2016 р 5. Зміна місцезнаходження товариства. Проект рішення : змінити місцезнаходження товариства з вул.Фрунзе на вул.Європейську у зв'язку з декомунізацією. Затвердити місцезнаходження товариства: Україна, Полтавська область, м.Полтава, вул.Європейська, буд.66. 6. Затвердження Статуту товариства у новій редакції. Проект рішення :Затвердити Статут товариства у новій редакції та доручити Сувальському В.М. затвердити Статут у новій редакції та зареєструвати Статут у нотаріуса та Державного реєстратора. 7. Затвердження положення про загальні збори, виконавчий орган, наглядову раду, ревізора. Проект рішення : Затвердити положення про загальні збори, виконавчий орган, наглядову раду, ревізора. 8. Припинення повноважень наглядової ради. Проект рішення :Припинити повноваження наглядової ради у складі 3(трьох) осіб : Голова наглядової ради - Поляков М.Ю. Заступник голови наглядової ради - Корост В.Д . Член наглядової ради - Воробей Г.М.. 9. Обрання Наглядової ради. Проект рішення : не розкривається згідно законодавства 10. Припинення повноважень Ревізора. Проект рішення : Припинити повноваження Ревізора Сушко Н.Г. 11. Обрання Ревізора. Проект рішення : не розкривається згідно законодавства
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис.грн.)
Ознайомитись з документами пов'язаними з порядком денним зборів, можливо за адресою: м.Полтава,вул.Фрунзе,66 в робочі дні щоденно з 10.00 до 16.00 відповідальна особа - головний бухгалтер Сувальська Ю.В. тел.0532-53-25-60, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 11 квітня 2017 року. Увага! У акціонерів, які не заключили з депозитарною устоновою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, участь у загальних зборах буде ОБМЕЖЕНА!
Оголошення про збори опубліковано 16.03.2017р. в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 51, розміщено в загальнодоступній базі даних НКЦПФР -16.03.2017р. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
It World IT (IT outsourcing) | © 2008 Тепломонтаж |