|
Опис
|
Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретарязагальних зборів,затвердження процедури та
регламенту загальних зборів акціонерів.
3.Звіти : дирекції, наглядової ради і ревізора про підсумки
фінансово-господарської діяльності товариства за 2015р. Затвердження річної
фінансової звітності та порядку розподілу прибутку.
4.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,які можуть
прийнятися еметентом у ході поточної господарської діяльності та надання
повноважень посадовим особамнаукладання таких правочинів.
Пропозицiй до перелiку до питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: всі питання розглянуті та
ухвалені, складено протокол № 1 чергових загальних зборів акціонерів від
22.04.2016р.
Протокол про підсумки голосування по питанням порядку
денного чергових зборів акціонерів ПрАТ ТТЦ "Електроніка",
які відбулися 22 квітня 2016 року:
І питання: Обрання лічильної комісії.
Рішення.
1.Обрати Лічильну комісію у складі : Голова лічильної комісії - Корост Лариса
Анатоліївна; член лічильної комісії - Сувальська Юлія Вікторівна.
2.Лічильна комісія починає виконання своїх обов'язків негайно, в тому числі
здійснює підрахунок результатів голосування за данним питанням . Протокол про
підсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПрАТ ТТЦ "Електроніка"є додатком до Протоколу (Додаток №2 до
Протоколу зборів).
Підсумки голосування:
"за" - 558102 ,або 100% голосуючих акцій товариства
"проти" та
"утримались" немає
ІІ питання: Обрання голови та
секретаря загальних зборів,
затвердження процедури та регламенту загальних зборів акціонерів.
Рішення.
1.Затвердити регламент та процедуру проведення загальних зборів;
2.Обрати головою зборів Корост Ларису
Анатоліївну, секретарем зборів
Сувальську Юлію Вікторівну;
3.Надати доповідачам до 10 хвилин; виступаючим - до 5 хвилин; відповіді на
запитання до 10 хвилин;
4.Два і більше разів виступати по
одному питанню не дозволяється;
5.Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці;
6.Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.
Підсумки
голосування:
"за" - 558102,або 100% голосуючих акцій товариства
"проти" та
"утримались" немає
ІІІ питання: Звіти : дирекції, наглядової ради і ревізора про підсумки
фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку
розподілу прибутку.
Рішення.
1.Затвердити звіт директора про підсумки підсумки фінансово-господарської
діяльності ПрАТ ТТЦ "Електроніка" в 2015 році.
2.Затвердити річний звіт ПрАТ ТТЦ "Електроніка".
3.Отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.
4.Затвердити звіт наглядової ради.
5. Затвердити звіт про роботу ревізора за підсумками 2015 року.
Підсумки голосування:
"за" - 558102,або 100% голосуючих акцій товариства
"проти" та
"утримались" немає
ІV питання:Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,які
можуть прийнятися еметентом у ході
поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим
особам на укладання таких правочинів.
Рішення.
1.Затвердити прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,які
можуть прийнятися еметентом у ході
поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим
особам на укладання таких правочинів.
Підсумки голосування:
"за" - 558102,або 100% голосуючих акцій товариства
"проти" та
"утримались" немає
|
