Приватне акціонерне товариство техно-торговий центр «Електроніка», місцезнаходження: 36002, Полтавська область, м.Полтава, вул.Європейська, 66  повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться  20 квітня 2018 року о 13-00 год. за адресою: 36002, Полтавська область, м.Полтава, вул. Європейська, 66, адмінприміщення товариства, І-поверх, кімн.№1.

        Реєстрація учасників проводиться з 12.30  - 12.50 год.  19 квітня 2018 року зі місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 16 квітня 2018 року.

 

Проект порядку денного (з проектом рішень):

 

І. Обрання лічильної комісії, затвердження процедури та регламенту загальних зборів акціонерів.

        Проект рішення:

 1)Обрати лічільну комісію у складі: Корост Л.А.,- Голова лічильної комісії; Сувальська Ю.В. – член    

   лічильної комісії.

             2)Надати доповідачам до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 

              10 хвилин;

              3)Два  і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;

              4)Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці;

              5)Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

 

ІІ. Обрання голови та секретаря  загальних зборів акціонерів. 

              Проект рішення :

1). Обрати головою зборів  Корост Л.А., секретарем  зборів Сувальську Ю.В.

 

ІІІ. Звіти : дирекції, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 р. Затвердження  річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку.

             Проект рішення :

        1)Затвердити звіт директора  про підсумки фінансово-господарської діяльності  товариства за 2017 р.

        2)Затвердити річний звіт ПрАТ ТТЦ «Електроніка» за 2017р.

        3)Отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

        4) За підсумками  фінансово-господарської діяльності за 2017 роки дивіденди не нараховувати та не

           сплачувати.

        4)Затвердити звіт  наглядової ради за 2017 р.

        5)Затвердити звіт та висновки ревізора за 2017 р.

 

    IV. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту наглядової ради, звіту ревізора.

             Проект рішення :

1.         Роботу виконавчих та контролюючих органів товариства в 2017 році визнати задовільною.

 

          Основні показники  фінансово-господарської діяльності підприємства(тис.грн.)

Найменування показника	Період
	Звітний  2017р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	5307	5302
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10	14
Запаси	4867	4748
Сумарна дебіторська заборгованість	199	320
Гроші та їх еквіваленти	140	42
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1329	1224
Власний капітал	1612	1507
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	160	160
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	284	284
Поточні зобов'язання і забезпечення	3411	3511
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	105	86
Середньорічна кількість акцій (шт.)	638080	638080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,165	0,135

 

Ознайомитись з документами пов'язаними з порядком денним зборів, можливо за адресою: м.Полтава,вул. Європейська,66 в робочі дні щоденно з 10.00 до 16.00. Відповідальна особа - головний бухгалтер Сувальська Ю.В. тел.0532-53-25-60, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Акціонери мають право звернутися до акціонерного товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови наглядової ради за місцезнаходженням Товариства.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного -  www.teplomontazh.biz.