Приватне акціонерне товариство техно-торговий центр «Електроніка», місцезнаходження: 36002, Полтавська область, м.Полтава, вул.Європейська, 66  повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  19 квітня 2019 року о 13-00 год. за адресою: 36002, Полтавська область, м.Полтава, вул. Європейська, 66, адмінприміщення товариства, І-поверх, кімн.№1.

        Реєстрація учасників проводиться з 12.30  - 12.50 год.  19 квітня 2019 року зі місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 15 квітня 2019 року.                                       

 

                                         Проект порядку денного (з проектом рішень)

 

1.    Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) Обрати лічильну комісію в складі :

-  Корост Л.А. – Голова лічильної комісії;

-            Сувальська Ю.В. – член лічильної комісії;

2) Затвердити порядок проведення чергових загальних зборів.

-                 Надати доповідачам  по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;

-                 Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;

-                 Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.

-                 Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

 

2.    Обрання голови і секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1)    Обрати головою зборів Корост Л.А..

2)    Обрати секретарем зборів Сувальську Ю.В.

 

 

3.    Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1)      Звіт Наглядової ради за 2018 рік прийняти до відома.

2)      Визнати роботу Наглядової ради у 2018 році задовільною.

 

4.    Розгляд звіту Директора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1)      Звіт Директора за 2018 рік прийняти до відома.

2)      Визнати роботу Директора у 2018 році задовільною.

 

 

5.    Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1)      Звіт та висновки Ревізора за 2018 рік затвердити.

2)      Визнати роботу Ревізора у 2018 році задовільною.

 

 

6.    Затвердження річного звіту товариства за 2018р. Розподіл прибутку і збитків товариства.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1)    Річний звіт товариства за 2018р. затвердити.

2)    Прибуток направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.

3)    За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2018 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

 

 

7.    Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження  його у новій редакції, у зв’язку з приведенням у відповідність до чинної редакції  Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації  нової редакції Статуту.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1)      Затвердити зміни до Статуту Товариства, викладені у новій редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «ЕЛЕКТРОНІКА», у зв’язку з приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства». 

2)      Уповноважити Директора Товариства Сувальського Віктора Миколайовича на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

 

8.    Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення  їх у новій редакції з метою приведення  у відповідність до чинної редакції  Закону України «Про акціонерні товариства», а саме до: Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Директора, про Ревізора Товариства. Уповноваження особи на підписання нової редакції положень.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1)        Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, викладені  у нових редакціях  Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Директора, про Ревізора Товариства.

2)        Уповноважити Директора Товариства Сувальського Віктора Миколайовича на підписання нової редакції положень.

 

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період
	Звітний 2018р.	Попередній 2017 р.
Усього активів	5522	5307
Основні засоби (за залишковою вартістю)	166	10
Запаси	5148	4867
Сумарна дебіторська заборгованість	131	199
Гроші та їх еквіваленти	32	140
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1563	1329
Власний капітал	1845	1612
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	160	160
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	284	284
Поточні зобов'язання і забезпечення	3393	3411
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	233	105
Середньорічна кількість акцій (шт.)	638 080	638 080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,365	0,165

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 36002, м.Полтава, вул. Європейська, буд.66 в робочі дні щоденно з 10.00 до 12.00в кабінеті головного бухгалтера, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа - головний бухгалтер Сувальська Ю.В. тел.0532-53-25-60.

Акціонери мають право звернутися до АТ за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови наглядової ради за місцезнаходженням Товариства. Пропозиції мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу товариства, передбачену чинним законодавством України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - www.teplomontazh.biz

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 26 лютого 2019 року – дату складання

переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій  - 638 080  штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 561 102  штук