Приватне акціонерне товариство техно-торговий центр «Електроніка», місцезнаходження: 36002, Полтавська область, м.Полтава, вул.Європейська, 66  повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться  27 квітня 2020 року о 13-00 год. за адресою: 36002, Полтавська область, м.Полтава, вул. Європейська, 66, адмінприміщення товариства, І-поверх, кімн.№1.

        Реєстрація учасників проводиться з 12.30  - 12.50 год.  27 квітня 2020 року зі місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 21 квітня 2020 року.                                       

 

                                         Проект порядку денного (з проектом рішень)

 

1.      Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) Обрати лічильну комісію в складі :

-  Корост Л.А. – Голова лічильної комісії;

-Сувальська Ю.В. – член лічильної комісії;

2) Затвердити порядок проведення річних загальних зборів.

-                 Надати доповідачам  по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;

-                 Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;

-                 Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.

-                 Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

 

2.      Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1)    Обрати головою зборів Корост Л.А..

2)    Обрати секретарем зборів Сувальську Ю.В.

 

 

3.    Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1)      Звіт Наглядової ради за 2019 рік прийняти до відома.

2)      Визнати роботу Наглядової ради у 2019 році задовільною.

 

4.    Розгляд звіту Директора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1)      Звіт Директора за 2019 рік прийняти до відома.

2)      Визнати роботу Директора у 2019 році задовільною.

 

 

5.    Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1)      Звіт та висновки Ревізора за 2019 рік затвердити.

2)    Визнати роботу Ревізора у 2019 році задовільною.

 

 

6.    Затвердження річного звіту товариства за 2019р. Розподіл прибутку і збитків товариства.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1)    Річний звіт товариства за 2019р. затвердити.

2)    Прибуток направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.

3)    За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2019 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

7.    Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради ПрАТ «ТТЦ «ЕЛЕКТРОНІКА».

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

     1)В зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради, припинити повноваження:

   - Поляков Михайло Юрійович – Голова Наглядової ради;

   - Корост Василь Данилович – Член наглядової ради;

   - Воробей Геннадій Миколайович – Член Наглядової ради.

 

8.    Обрання членів наглядової ради ПрАТ «ТТЦ «ЕЛЕКТРОНІКА». Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) Обрати членів наглядової ради ПрАТ «ТТЦ «ЕЛЕКТРОНІКА» строком на 3 (три ) роки у складі 3-х осіб, а саме:

       - Полякова Михайло Юрійовича – Член наглядової ради – акціонер;

       - Короста Василя Даниловича – Член наглядової ради – акціонер;

      - Воробей Геннадія Миколайовича – Член наглядової ради – акціонер.

2) Зобов'язати наглядову раду обрати Голову наглядової ради та переобрати Директора Товариства в зв'язку з закінченням терміну повноважень.

3) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

4)    Уповноважити Директора ПрАТ «ТТЦ «ЕЛЕКТРОНІКА» підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів.

5)    Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.

 

9.    Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «ТТЦ «ЕЛЕКТРОНІКА».

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження Ревізора Сушко Н.Г.

 

10.  Обрання Ревізора ПрАТ «ТТЦ «ЕЛЕКТРОНІКА».

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      1) Обрати Ревізором ПрАТ «ТТЦ «ЕЛЕКТРОНІКА» строком на 3 (три) роки Сушко Наталію Григорівну.

 

11. Внесення змін видів економічної діяльності юридичної особи до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та  визначення уповноваженої особи на  здійснення дій з державної реєстрації.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      1)Внести зміни видів економічної діяльності юридичної особи до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

      2) Уповноважити Директора товариства Сувальського Віктора Миколайовича на внесення змін видів економічної діяльності юридичної особи до відомостей про юридичну особу та на здійснення дій з державної реєстрації цих змін.

 

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період
	Звітний 2019р.	Попередній 2018 р.
Усього активів	5927	5522
Основні засоби (за залишковою вартістю)	143	166
Запаси	5378	5148
Сумарна дебіторська заборгованість	168	131
Гроші та їх еквіваленти	231	32
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1934	1563
Власний капітал	2217	1845
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	160	160
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	284	284
Поточні зобов'язання і забезпечення	3425	3393
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	372	233
Середньорічна кількість акцій (шт.)	638 080	638 080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,58	0,365

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 36002, м.Полтава, вул. Європейська, буд.66 в робочі дні щоденно з 10.00 до 12.00 в кабінеті головного бухгалтера, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа - головний бухгалтер Сувальська Ю.В. тел.0532-53-25-60.

Акціонери мають право звернутися до АТ за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови наглядової ради за місцезнаходженням Товариства. Пропозиції мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу товариства, передбачену чинним законодавством України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - www.teplomontazh.biz

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на  12 березня 2020 року – дату

складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій  - 638 080  штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 561 102  штук