Приватне акціонерне товариство техно-торговий центр «Електроніка», місцезнаходження: 36002, Полтавська область, м.Полтава, вул.Європейська, 66  повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться  23 квітня 2021 року о 13-00 год. за адресою: 36002, Полтавська область, м.Полтава, вул. Європейська, 66, адмінприміщення товариства, І-поверх, кімн.№1.

        Реєстрація учасників проводиться з 12.30  - 12.50 год.  23 квітня 2021 року зі місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 19 квітня 2021 року.                                       

 

                                         Проект порядку денного (з проектом рішень)

1.Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) Обрати лічильну комісію в складі :

-  Корост Л.А. – Голова лічильної комісії;

-Сувальська Ю.В. – член лічильної комісії;

2) Затвердити порядок проведення річних загальних зборів.

-                 Надати доповідачам  по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;

-                 Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;

-                 Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.

-                 Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

 

2.Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1)    Обрати головою зборів Корост Л.А..

2)    Обрати секретарем зборів Сувальську Ю.В.

 

3.Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

   1)   Звіт Наглядової ради за 2020 рік прийняти до відома.

   2)   Визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною.

 

4.Розгляд звіту Директора за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

     1)   Звіт Директора за 2020 рік прийняти до відома.

     2)   Визнати роботу Директора у 2020 році задовільною.

 

5.Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

     1)     Звіт та висновки Ревізора за 2020 рік затвердити.

     2)     Визнати роботу Ревізора у 2020 році задовільною.

 

6.Затвердження річного звіту товариства за 2020р. Розподіл прибутку і збитків товариства.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1)    Річний звіт товариства за 2020р. затвердити.

2)    Прибуток направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.

3)   За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2020 рік дивіденди не нараховувати та не   сплачувати.

 

7. Про включення до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі- ЄДР) додаткові КВЕДи Товариства. Про проведення державної реєстрації відповідних змін в органах державної влади/ місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Включити до ЄДР наступні КВЕДи Товариства:

77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів

68.20   Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання

2. Доручити директору Сувальському Віктору Миколайовичу бути представником від імені Товариства в органах державної влади/місцевого самоврядування згідно законодавства України.

 

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період
	Звітний 2020р.	Попередній 2019р.
Усього активів	6189	5927
Основні засоби (за залишковою вартістю)	121	143
Запаси	5562	5378
Сумарна дебіторська заборгованість	278	168
Гроші та їх еквіваленти	229	231
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2270	1934
Власний капітал	2553	2217
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	160	160
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	284	284
Поточні зобов'язання і забезпечення	3352	3425
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	336	372
Середньорічна кількість акцій (шт.)	638 080	638 080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,53	0,58

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 36002, м.Полтава, вул. Європейська, буд.66 в робочі дні щоденно з 10.00 до 12.00 в кабінеті головного бухгалтера, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа - головний бухгалтер Сувальська Ю.В. тел.0532-53-25-60.

Акціонери мають право звернутися до АТ за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови наглядової ради за місцезнаходженням Товариства. Пропозиції мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу товариства, передбачену чинним законодавством України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - www.teplomontazh.biz

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на  10 березня 2021 року – дату

складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій  - 638 080  штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 561 102  штук